漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》等相关法律法规的要求，为完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，详见修订前后对比表。

　　此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于2024年5月8日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2024 年 5 月 9 日

　　附件：《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表

　　注：因上述章节与条款的增减，原《公司章程》《董事会议事规则》中有关章节、条款序号表述作相应调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》《董事会议事规则》其他条款不变。