上海紫江企业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600210         证券简称：紫江企业        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年05月08日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司总经理程岩女士、副总经理兼财务总监秦正余先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司独立董事2023年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制订《公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于聘任公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次表决的13项议案均审议通过。

　　2、特别决议议案：议案7，此特别决议议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：谢嘉湖、桂逸尘

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600210           证券简称：紫江企业          编号：临2024-021

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　关于变更董事并调整董事会

　　相关专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事辞职的情况

　　上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陆卫达先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆卫达先生申请辞去公司董事职务，并相应辞去第九届董事会相关专门委员会委员职务。辞职后陆卫达先生不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陆卫达先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陆卫达先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陆卫达先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、提名公司董事候选人的情况

　　公司已于2024年3月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。经公司大股东上海紫江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名程岩女士（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，本事项已报公司2023年年度股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　三、变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的情况

　　公司于2024年4月30日以书面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于2024年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意调整程岩女士接替陆卫达先生担任董事会预算与执行委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会企业文化与人力资源管理委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略与投资决策委员会

　　由5名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中郭峰为主任委员。

　　2、预算与执行委员会

　　由5名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、程岩，其中程岩为主任委员。

　　3、薪酬与考核委员会

　　由5名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任委员。

　　4、提名委员会

　　由3名委员组成：文学国、徐宗宇、程岩，其中文学国为主任委员。

　　5、审计委员会

　　由3名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。

　　6、企业文化与人力资源管理委员会

　　由3名委员组成：胡兵、郭峰、程岩，其中胡兵为主任委员。

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附简历：

　　程岩：女，1980年3月生，中共党员，复旦大学本科、硕博连读并获得博士学位，高级经济师。现任本公司总经理。历任三亚晋合置业有限公司总经理、上海紫江企业集团股份有限公司饮料OEM事业部副总经理、总经理、上海紫江企业集团股份有限公司总经理特别助理。

　　截至本公告披露日，程岩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。程岩女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。