孚日集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　股票代码：002083             股票简称：孚日股份            公告编号：临2024-026

　　债券代码：128087             债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会现场会议于2024年5月8日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2024年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共42名，代表有表决权的股份数为298,491,486股，占公司有表决权股份总数的36.2867%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表25人，代表有表决权股份                 290,858,468股，占公司有表决权股份总数的35.3588%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东17人，代表有表决权的股份7,633,018股，占公司有表决权股份总数的0.9279%。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计35名，代表有表决权的股份总数为35,210,469股，占公司有表决权股份总数的4.2804%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）《二二三年度董事会工作报告》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（二）《二二三年度监事会工作报告》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（三）《2023年年度报告及其摘要》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（四）《2023年度财务报告》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（五）《2023年度利润分配预案》

　　表决结果为：296,622,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3738%；1,869,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6262%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：33,341,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的94.6915%；1,869,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的5.3085%；0股弃权。

　　（六）《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（七）《关于2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果为：26,772,511股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1392%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8608%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果为：26,772,511股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1392%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8608%；0股弃权。

　　（八）《关于续聘上会会计师事务所的议案》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（九）《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

　　表决结果为：297,416,354股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6398%；1,075,132股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3602%；0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：34,135,337股同意，占出席会议中小股东所持股份的96.9466%；1,075,132股反对，占出席会议中小股东所持股份的3.0534%；0股弃权。

　　（十）《关于公司为高密安信投资管理股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

　　表决结果为：25,843,211股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8021%；2,004,432股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.1979%； 0股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：25,843,211股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.8021%；2,004,432股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.1979%； 0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2023年度股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2024年5月9日