三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2024-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知和文件于2024年4月30日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年5月8日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二四年五月九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2024-039

　　三维控股集团股份有限公司关于

　　2023年年度股东大会取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2024年5月22日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　公司于2024年4月28日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司董事会作为股东大会召集人决定召开公司2023年年度股东大会。公司于2024年5月8日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，本次股东大会召集人公司董事会决定在公司2023年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》2项议案，上述2项议案不提交公司2023年年度股东大会审议。公司监事会同意本次股东大会取消上述2项议案。除取消上述2项议案外，公司2023年年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。取消上述2项议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月22日14点30分

　　召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月22日

　　至2024年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、叶军、吴善国

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三维控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2024-037

　　三维控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知和文件于2024年4月30日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年5月8日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

　　鉴于公司新建项目尚处于酝酿期内，尚不成熟，基于审慎性考虑，公司董事会决定在公司2023年年度股东大会中取消《关于全资子公司拟启动年产55万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》、《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》2项议案，上述2项议案不提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》(公告编号：2024-039）。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月九日

　　证券代码：603033         证券简称：三维股份         公告编号：2024-040

　　三维控股集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式首次回购

　　公司股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份金额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），价格不超过人民币20元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年3月6日、3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《三维控股集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008、2024-012）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：

　　2024年5月7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份1,821,600股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.18%，购买的最高价为14.80元/股、最低价为14.07元/股，已支付的总金额为26,531,970.70元（不含交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三维控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月9日