成都市路桥工程股份有限公司 关于修订《公司章程》 及《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请公司股东大会审议。

　　为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作实际情况，需对《公司章程》和《董事会议事规则》的部分条款作出适应性修订，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 《董事会议事规则》修订情况

　　本次《董事会议事规则》相关条款修订前后对照如下：

　　除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。上述《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2024-022

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。副董事长陈俊超先生对本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

　　经公司控股股东、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士为公司第七届董事会非独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任程宝平先生为公司财务负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈丽竹女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经公司总经理提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任徐丹萍女士为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-024）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-024）。

　　投票表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十日