圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603163        证券简称：圣晖集成         公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午13:00-14:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2024年5月10日（星期五）至5月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱603163@acter.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司《2023年年度报告》并于2024年4月30日发布公司《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营状况，公司计划于2024年5月17日（星期五）下午13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：梁进利先生

　　总经理：朱启华先生

　　董事会秘书：陈志豪先生

　　财务总监：萧静霞女士

　　独立董事：顾海兰女士

　　督导券商：夏建阳先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月17日（星期五）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603163@acter.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0512-85186368

　　邮箱：603163@acter.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月10日