福建南平太阳电缆股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆            公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月9日下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称公司）办公楼一楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

　　4、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　5、会议召集人：公司第十届董事会

　　6、会议主持人：董事长李云孝先生

　　7、出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共12人，代表股份412,179,174股，占公司股份总数（722,333,700股）的比例为57.0622%。

　　其中：

　　(1)出席现场会议的股东共6人，代表股份286,725,965股，占公司股份总数的比例为39.6944%；

　　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份125,453,209股，占公司股份总数的比例为17.3678%；

　　(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共6人，代表股份24,193,517股，占公司股份总数的比例为3.3494%。

　　公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。此外，公司董事会提议本次会议进行补选的第十届董事会独立董事候选人梁明煅先生亦列席了会议。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定。

　　福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　(一)审议批准《2023年度董事会工作报告》，表决结果如下：

　　(二)审议批准《2023年度监事会工作报告》，表决结果如下：

　　(三)审议批准《2023年度财务决算报告》，表决结果如下：

　　(四)审议通过《2023年年度报告及摘要》，表决结果如下：

　　(五)审议批准《2023年度利润分配方案》，表决结果如下：

　　(六)审议通过《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，表决结果如下：

　　(七)审议通过《关于公司2024年下半年及2025年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：

　　(八)审议通过《关于制定<未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》，表决结果如下：

　　(九)审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，表决结果如下：

　　(十)审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：

　　(十一)审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，因公司原独立董事张梅女士已辞去独立董事职务，本次会议同意补选梁明煅先生为公司第十届董事会独立董事。表决结果如下：

　　公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独立董事2023年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2023年度股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2024年5月9日

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆              公告编号：2024-019

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2024年5月9日下午3:30在南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室以现场会议及通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，本次会议通知于2024年4月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：

　　1、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　补选独立董事梁明煅先生（会计专业人士）为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　2、审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　补选独立董事梁明煅先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　3、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》，表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　根据公司第十届董事会审计委员会第十五次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事梁明煅先生担任本届董事会审计委员会主任。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月9日