人福医药集团股份公司 关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2024-044号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 截至2024年5月8日，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）持有公司386,767,393股已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的23.69%。

　　一、本次股份被轮候冻结的情况

　　公司近日收到控股股东当代科技的告知函，获悉当代科技所持部分公司股份被法院轮候冻结，具体情况如下：

　　注：截至目前，当代科技尚未收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书，未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技经向中国证券登记结算有限责任公司查询，本次冻结相关案号为（2024）鄂0192民初31号之二。相关案件为当代科技与中国农业发展银行武汉市江夏区支行金融借款合同纠纷，标的金额0.54亿元，目前的诉讼阶段为一审。

　　二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

　　截至2024年5月8日，当代科技累计被冻结及标记股份情况如下：

　　三、其他情况说明

　　1、最近一年，当代科技债券逾期或违约情况如下：

　　（1）2019年度第一期中期票据（以下简称“19汉当科MTN001”，发行金额5亿元），因触发交叉保护条款且未能落实相关豁免条件，到期时未能按期足额兑付本息，构成实质性违约。

　　（2）2019年度第一期定向债务融资工具（简称“19汉当科PPN001”，发行金额6亿元）于2022年4月20日召开持有人会议，未能通过本金及利息全额展期的议案，当代科技未能按期支付本息。

　　（3）2017年公开发行公司债券（第一期）（简称“17当代01”，发行金额5亿元）于2023年4月17日召开了2023年第一次债券持有人会议，同意将本期债券兑付日，2022年度付息日以及2023年度的付息日展期至2024年5月2日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付兑息款项不另计利息）。17当代01于2024年4月26日召开了2024年第一次债券持有人会议，审议《关于豁免“17当代01”2024年第一次债券持有人会议通知期限的议案》《关于变更“17当代01”付息兑付方案的议案》，因参加本次债券持有人会议有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还份额未能满足本次持有人会议召开条件，本次债券持有人会议未能生效。当代科技未能于2024年5月6日足额兑付本息合计金额60,200.00万元。

　　（4）当代科技2018年度第一期定向债务融资工具（简称“18汉当科PPN001”，发行金额6亿元）及2020年度第一期定向债务融资工具（简称“20汉当科PPN001”，发行金额3亿元）因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜，已于2022年5月10日提前到期，构成实质性违约。

　　（5）当代科技2019年度第二期定向债务融资工具（简称“19汉当科PPN002”，发行金额5亿元）召开2022年度第一次持有人会议，关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过，本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付，当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

　　（6）当代科技2017年度第二期中期票据（简称“17汉当科MTN002”，发行金额5亿元）于2022年7月20日到期应付，当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

　　（7）当代科技2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“H19当代F”，发行金额6亿元）、2019年公开发行公司债券（第二期）（简称“H19当代2”，发行金额7亿元）、2019年公开发行公司债券（第三期）（简称“H19当代3”，发行金额7亿元）未能按期足额偿付利息和回售本金。

　　（8）当代科技2020年公开发行公司债券（第一期）（简称“H20当代1”，发行金额1.8亿元）应于2023年7月15日（如遇节假日则顺延至次一工作日）偿付利息和回售本金，当代科技未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。

　　（9）当代科技2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“H19当代F”，发行金额6亿元）应于2023年9月4日（因遇节假日则顺延）偿付利息，当代科技未能按期偿付上述债券2022年9月3日至2023年9月2日间的全额利息，新增逾期规模4,380.00万元。

　　（10）当代科技2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“H21当代2”，发行金额2亿元）应于2023年9月11日（因遇节假日则顺延）偿付利息，当代科技未能按期足额偿付上述债券的利息。

　　2、最近一年，当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形，调整后情况如下：

　　（1）联合资信评估股份有限公司于2023年8月10日出具了《联合资信评估股份有限公司关于终止武汉当代科技产业集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》，由于当代科技未能提供信用评级所需相关材料，根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，终止对当代科技及“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的信用评级，并将不再更新当代科技及“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的评级结果。

　　（2）大公国际资信评估有限公司于2024年5月7日出具了《大公关于将“H17当代1”信用等级下调至C的公告》，决定维持当代科技主体信用等级C，“H17当代1”信用等级调整为C。

　　3、最近一年，当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共155起，标的金额合计约330.51亿元。

　　4、截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　5、当代科技所持有的公司股份386,767,393股已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的23.69%，截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置，可能会导致公司股权结构发生变动。

　　6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通，同时强化内控控制，严格执行各项管理规定，保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二四年五月十日