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东方证券股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:600958    证券简称:东方证券    公告编号:2024-021

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月10日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市中山南路119号15楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长金文忠先生主持会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事13人,出席13人;

  2、 公司在任监事8人,出席8人;

  3、 公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海)事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《公司独立董事2023年度述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《公司2023年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于公司2024年度自营规模的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《公司2023年年度报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

  8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8.02 与其他关联方的日常关联交易事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于预计公司2024年度对外担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  14、 议案名称:《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  15、 议案名称:《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、2023年年度股东大会审议的议案14、15为特别决议议案,经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

  2、2023年年度股东大会审议的议案8.01由关联股东申能(集团)有限公司回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:林雅娜律师、张春燕律师

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  特此公告。

  东方证券股份有限公司董事会

  2024年5月10日

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