海天水务集团股份公司关于 取消2024年第三次临时股东大会的公告

　　证券代码：603759       证券简称：海天股份        公告编号：2024-044

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2024年5月15日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　海天水务集团股份公司（以下简称公司）收悉安发国际有限公司（以下简称安发国际）所持宜春水务51%股权被冻结，系宜春市市政发展有限公司向宜春市袁州区人民法院（以下简称袁州法院）申请对安发国际所持宜春水务51%股权进行诉前财产保全，袁州法院已经裁定进行保全。

　　因安发国际所持宜春水务51%股权为其核心资产，同时公司暂未了解到股权被冻结的具体原因，无法判断冻结对本次交易的影响。经慎重考虑，董事会提议取消召开2024年第三次临时股东大会。

　　2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第三次临时股东大会的议案》，董事会一致同意取消原定于2024年5月15日召开的2024年第三次临时股东大会。

　　此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司将密切关注该事项的进展，积极与中国水业集团有限公司及其相关方沟通，力求全面、准确地了解相关情况，并及时披露相关信息。敬请投资者关注。

　　公司原拟于第三次临时股东大会审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将依据事项进展安排后续工作,一旦具备条件,将及时提请召开股东大会审议。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2024年5月11日

　　● 报备文件

　　第四届董事会第十五次会议决议