杭州萤石网络股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2024-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江杭州滨江区启智街630号D楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，因工作原因董事陈俊、葛伟军未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郭航标出席了本次会议；高管金升阳、李兴波列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、  议案名称：2023年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、  议案名称：2023年年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、  议案名称：2023年年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、  议案名称：2023年年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、  议案名称：2023年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、  议案名称：2023年年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、  议案名称：关于2024年续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、  议案名称：关于《2024年度董事津贴标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、  议案名称：关于《2024年度监事津贴标准》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　13、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　14、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　15、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四）现金分红分段表决情况

　　议案号:5   议案名称:《2023年年度利润分配预案》

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会会议议案10为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过；

　　2、 本次股东大会议案5、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 本次股东大会议案12涉及关联股东回避表决

　　应回避表决的关联股东名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联方。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：张帆影、叶敏华

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州萤石网络股份有限公司董事会

　　2024年5月11日