东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：603377       证券简称：ST东时       公告编号：临2024-056

　　转债代码：113575       转债简称：东时转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）于2024年5月10日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任杜雅洁女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　杜雅洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系地址：北京市大兴区金星西路19号

　　电话：010-53223377

　　传真：010-61220996

　　电子邮箱：dfss@dfss.com.cn

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　附件：

　　董事会秘书简历

　　杜雅洁女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）。曾任职于中铝国际工程股份有限公司及其子公司财务部，博天环境集团股份有限公司、北京开科唯识技术股份有限公司、东方时尚驾驶学校股份有限公司、浙江世纪华通集团股份有限公司证券部。

　　截至本公告日，杜雅洁女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。杜雅洁女士不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：603377       证券简称：ST东时       公告编号：临2024-054

　　转债代码：113575       转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　关于控股子公司为公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）为公司向大连银行股份有限公司北京分行申请的贷款人民币11,400万元提供抵押担保，贷款用途为借新还旧；待本次抵押手续办理完成后，云南东方时尚对公司的担保余额为人民币11,400万元。

　　● 本次担保金额：11,400万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司日常运营及业务发展的需要，提高公司运营效率，近日，公司与大连银行股份有限公司北京分行签署了《流动资金借款合同》，借款金额11,400万元，贷款用途为借新还旧。同时，公司控股子公司云南东方时尚与大连银行股份有限公司北京分行签署了《抵押合同》，为公司在该银行申请人民币11,400万元银行贷款提供了抵押担保。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，云南东方时尚已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　2、类型：其他股份有限公司（上市）

　　3、法定代表人：徐劲松

　　4、注册资本：72,074.5205万元人民币

　　5、统一社会信用代码：91110000778603005J

　　6、成立日期：2005年08月12日

　　7、注册地址：北京市大兴区金星西路19号

　　8、经营范围：一般项目：机动车驾驶员培训；日用百货销售；汽车销售；机动车驾驶人考试场地服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位:人民币元

　　单位:人民币元

　　（二）是否为失信被执行人

　　截至本公告披露日，公司依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　近日，云南东方时尚与大连银行股份有限公司北京分行签署了《抵押合同》，云南东方时尚以名下不动产提供抵押担保，《抵押合同》主要内容如下：

　　1、抵押权人：大连银行股份有限公司北京分行

　　2、抵押人：云南东方时尚驾驶培训有限公司

　　3、担保的主债权本金：人民币11,400万元

　　4、担保的主债权债务履行期限：2024年4月26日至2025年4月25日

　　5、抵押物：

　　6、抵押担保范围：主合同项下东方时尚的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及大连银行股份有限公司北京分行为实现债权及担保权利而发生的所有费用包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、保险公司保单保函费、担保费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等以及东方时尚在主合同项下其他所有的应付费用；生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延行金。

　　7、合同的生效

　　本合同自大连银行股份有限公司北京分行负责人或授权代理人签名或盖章并加盖公章、云南东方时尚法定代表人或授权代理人签名或盖章并加盖公章后生效。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保由公司控股子公司云南东方时尚为公司提供，担保所涉银行贷款系为满足公司日常运营及业务发展的需要，鉴于公司资产负债水平较低，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为子公司担保余额总计为人民币8,558.98万元，占公司2023年经审计净资产的4.71%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币1,655.65万元，占公司2023年经审计净资产的0.91%。上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603377      证券简称：ST东时       公告编号：临2024-055

　　转债代码：113575      转债简称：东时转债

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2024年4月30日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杜雅洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-056）。

　　特此公告。

　　东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

　　2024年5月10日