东华软件股份公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。

　　5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　6、会议主持人：董事长薛向东先生

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东51人，代表股份1,196,246,716股，占上市公司总股份的37.3188%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,176,188,479股，占上市公司总股份的36.6930%。通过网络投票的股东40人，代表股份20,058,237股，占上市公司总股份的0.6257%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份20,058,237股，占上市公司总股份的0.6257%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东40人，代表股份20,058,237股，占上市公司总股份的0.6257%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：同意1,191,789,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.6274%；反对4,295,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3591%；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,600,937股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7782%；反对4,295,700股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4161%；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8057%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二） 审议通过《2023年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,191,812,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.6293%；反对4,295,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3591%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,624,037股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8934%；反对4,295,700股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4161%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6905%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（三） 审议通过《2023年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：同意1,191,721,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.6217%；反对4,386,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3667%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,532,837股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4387%；反对4,386,900股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8708%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6905%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（四） 审议通过《2023年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意1,191,742,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.6235%；反对4,365,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3649%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,554,237股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5454%；反对4,365,500股，占出席会议的中小股东所持股份的21.7641%；弃权138,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6905%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（五） 审议通过《2023年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意1,191,846,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.6321%；反对4,399,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3678%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,657,537股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0604%；反对4,399,700股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9346%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（六） 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　总表决情况：同意15,657,537股，占出席会议所有股东所持股份的78.0604%；反对4,399,700股，占出席会议所有股东所持股份的21.9346%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,657,537股，占出席会议的中小股东所持股份的78.0604%；反对4,399,700股，占出席会议的中小股东所持股份的21.9346%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。

　　出席本次股东大会的关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、李建国、郑晓清、侯志国、林文平、王佺、郭浩哲、叶莉合计1,176,188,479股已回避表决。根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（七） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意1,191,719,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.6216%；反对4,365,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3649%；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意15,531,137股，占出席会议的中小股东所持股份的77.4302%；反对4,365,500股，占出席会议的中小股东所持股份的21.7641%；弃权161,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8057%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、武千姿

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2023年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二四年五月十一日