厦门日上集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团            公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间为：2024年5月10日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9：15至2024年5月10日下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议主持人：董事长吴子文先生

　　8、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共20人，代表本次股东大会有表决权股份408,849,061股，占公司有表决权股份的50.8609%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表本次股东大会有表决权股份408,540,961股，占公司有表决权股份的50.8225%；

　　通过网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份308,100股，占公司有表决权股份的0.0383%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份308,100股，占公司有表决权股份的0.0383%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东11人，代表本次股东大会有表决权股份308,100股，占公司有表决权股份的0.0383%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案：

　　1、关于2023年年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、关于2023年年度监事会工作报告的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　4、关于2023年年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、关于2023年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、关于2023年年度董事薪酬的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、关于2023年度监事薪酬的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　10、关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意233,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%；反对75,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,773,861股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%；反对75,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意232,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.5923%；反对75,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.4077%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　12、关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,777,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9825%；反对71,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0175%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意236,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的76.7932%；反对71,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的23.2068%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、廖山海先生、黄辉女士作了2023年度述职报告。独立董事述职报告已于2024年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日