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厦门日上集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告

  证券代码:002593           证券简称:日上集团            公告编号:2024-024

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、股东大会届次:2023年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性:厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间

  现场会议时间:2024年5月10日(星期五)下午15:00

  网络投票时间为:2024年5月10日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月10日上午9:15至2024年5月10日下午15:00期间的任意时间。

  5、召开地点:厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  7、会议主持人:董事长吴子文先生

  8、股权登记日:2024年5月7日(星期二)

  二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共20人,代表本次股东大会有表决权股份408,849,061股,占公司有表决权股份的50.8609%。

  其中:通过现场投票的股东及股东代理人9人,代表本次股东大会有表决权股份408,540,961股,占公司有表决权股份的50.8225%;

  通过网络投票的股东11人,代表本次股东大会有表决权股份308,100股,占公司有表决权股份的0.0383%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东11人,代表本次股东大会有表决权股份308,100股,占公司有表决权股份的0.0383%。

  其中:通过现场投票的股东及股东代理人0人,代表本次股东大会有表决权股份0股,占公司有表决权股份的0.0000%。

  通过网络投票的股东11人,代表本次股东大会有表决权股份308,100股,占公司有表决权股份的0.0383%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议,并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

  本次会议以记名投票表决方式决通过了以下议案:

  1、关于2023年年度董事会工作报告的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  2、关于2023年年度监事会工作报告的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  3、关于2023年年度报告及其摘要的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  4、关于2023年年度财务决算报告的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  5、关于2023年度利润分配预案的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  6、关于2023年年度董事薪酬的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  7、关于2023年度监事薪酬的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  8、关于续聘会计师事务所的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  9、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  10、关于公司为控股子公司提供担保的议案(特别决议)

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,961股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意,表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意233,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.6248%;反对75,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.3752%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,773,861股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9816%;反对75,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0184%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意232,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的75.5923%;反对75,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的24.4077%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  12、关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案

  总表决情况:

  表决结果:同意408,777,561股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9825%;反对71,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0175%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

  中小股东表决情况:

  同意236,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的76.7932%;反对71,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的23.2068%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上,独立董事黄健雄先生、何少平先生、陈守德先生、廖山海先生、黄辉女士作了2023年度述职报告。独立董事述职报告已于2024年4月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《厦门日上集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》

  2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上集团股份有限公司

  董事会

  2024年5月11日

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