安徽金春无纺布股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300877            证券简称：金春股份        公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份2,995,809股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为117,004,191股。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本120,000,000股，公司回购专用证券账户持有股份2,995,809股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为117,004,191股。

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权的股份70,992,460股，占公司有表决权股份总数的60.6751%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权的股份65,611,760股，占公司有表决权股份总数的56.0764%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份5,380,700股，占公司有表决权股份总数的4.5987%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表公司有表决权的股份10,467,965股，占公司有表决权股份总数的8.9467%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表公司有表决权的股份5,087,265股，占公司有表决权股份总数的4.3479%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表公司有表决权的股份5,380,700股，占公司有表决权股份总数的4.5987%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意70,942,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；反对49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,418,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5252%；反对49,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意70,880,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8427%；反对111,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1573%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,356,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9329%；反对111,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意70,888,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8539%；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0873%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,364,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0094%；反对41,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3984%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5923%。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意70,888,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8539%；反对103,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,364,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0094%；反对103,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9906%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,888,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8539%；反对103,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,364,265股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0094%；反对103,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9906%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意70,880,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8427%；反对49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0873%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,356,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9329%；反对49,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5923%。

　　7、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,880,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8427%；反对49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0873%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,356,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9329%；反对49,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5923%。

　　8、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意70,880,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8427%；反对49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0873%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,356,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9329%；反对49,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5923%。

　　9、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意70,880,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.8427%；反对49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0873%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,356,265股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9329%；反对49,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5923%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所指派律师陈家伟、杨军出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十一日