江苏南方精工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002553           证券简称：南方精工         公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日下午14:00

　　（2） 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15—9:25, 9:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至2024年5月10日下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

　　3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　4.会议主持人：董事长史建伟先生。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　6. 股东出席会议情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份133,212,231股，占上市公司总股份的38.2794%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份133,057,832股，占上市公司总股份的38.2350%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份154,399股，占上市公司总股份的0.0444%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份3,612,231股，占上市公司总股份的1.0380%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,457,832股，占上市公司总股份的0.9936%。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份154,399股，占上市公司总股份的0.0444%

　　7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　3、《公司2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意133,098,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9149%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0849%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,498,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8607%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1310%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,098,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9149%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0849%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,498,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8607%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1310%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　5、《关于公司2024年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　6、《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,105,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.9195%；反对106,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0802%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,505,031股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0323%；反对106,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9594%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　9、《关于公司开展金融衍生品交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,068,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924%；反对143,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1074%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,468,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0302%；反对143,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9615%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　11、《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　12、《关于拟购买董监高责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,093,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对118,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0887%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,493,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7222%；反对118,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2694%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　13、《关于公司2024年中期利润分配授权的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,098,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9149%；反对113,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0849%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,498,831股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8607%；反对113,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1310%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0083%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（南京）事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《江苏南方精工股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月十日