中基健康产业股份有限公司2024年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000972                      证券简称：中基健康               公告编号：2024-028号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2024年5月10日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15～下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长刘洪先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计11人，代表股份256,241,163股，占本公司总股本的33.2227%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共7人，代表股份761,100股，占本公司总股本的0.0987%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

　　表决结果为：同意131,447,040股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9811%；反对24,900股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0189%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。六师国资公司回避表决。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意31,447,040股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9209%；反对24,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0791%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：同意256,210,863股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9882%；反对30,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0117%；弃权300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0001%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意31,441,640股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9037%；反对30,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0953%；弃权300股,占出席会议中小投资者所持股份的0.0010%。

　　3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：同意256,211,163股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9883%；反对30,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0117%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意31,441,940股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9047%；反对 30,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0953%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果为：同意256,210,863股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9882%；反对30,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0118%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意31,441,640股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9037%；反对30,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0963%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　5、《关于修订<监事会工作细则>的议案》。

　　表决结果为：同意256,210,863股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.9882%；反对30,300股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0118%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意31,441,640股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9037%；反对30,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0963%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第四十二次临时会议、第九届监事会第二十四次临时会议审议通过，详见公司于2024年4月25日披露的《第九届董事会第四十二次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十四次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年5月10日