稿件搜索

福建闽东电力股份有限公司第八届 董事会第二十八次临时会议决议公告

  证券代码:000993   证券简称:闽东电力   公告编号:2024董-08

  

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.发出董事会会议通知的时间和方式。

  本次会议的通知于2024年5月7日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次临时会议于2024年5月10日以通讯表决的方式召开。

  3.董事出席会议的情况

  本次会议应当参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名,名单如下:

  黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

  4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》;

  因公司董事变更,为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运作,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整,调整后的名单情况如下:

  董事会战略委员会成员名单

  主任委员:黄建恩

  委员:黄建恩、许光汀、雷石庆、陈强、温步瀛

  董事会审计委员会成员名单

  主任委员:陈兆迎

  委员:陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄

  董事会提名委员会成员名单

  主任委员:邹雄

  委员:邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎

  董事会薪酬与考核委员会成员名单

  主任委员:温步瀛

  委员:温步瀛、陈胜、陈浩、邹雄、陈兆迎

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  特此公告。

  

  福建闽东电力股份有限公司

  董事会

  2024年5月10日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net