山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：002490           证券简称：ST墨龙          公告编号：2024-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议于2024年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月10日下午在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事推举的执行董事韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、 以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，同意选举韩高贵先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　上述议案内容及相关简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及选举董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-049）。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生为公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监。

　　本议案已经提名委员会、审核委员会审查通过。

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-051）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、董事会提名委员会会议决议；

　　3、董事会审核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二四年五月十日

　　证券代码：002490            证券简称：ST墨龙          公告编号：2024-047

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2024年5月10日（星期五）14:00

　　网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年5月10日9:15—15:00

　　2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长袁瑞先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共10人，代表有表决权股份236,465,077股，占公司有表决权股份总数的29.64%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）8人，代表有表决权股份795,400股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,669,677股，占公司有表决权股份总数的29.54%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为795,400股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）9人，代表有表决权股份236,412,400股，占公司A股有表决权股份总数的43.64%。

　　（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份52,677股，占公司H股有表决权股份总数的0.02%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述1项普通表决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持表决权的过半数通过），详细表决情况如下：

　　1、《关于补选董事的议案》

　　表决结果：本议案同意236,359,777股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.96%；反对105,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股。本议案审议通过，韩高贵先生当选公司第七届董事会执行董事。

　　A股股东表决情况，同意236,307,900股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的99.96%；反对104,500股，占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股。

　　H股股东表决情况，同意51,877股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的98.48%；反对800股，占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的1.52%；弃权0股。

　　其中，中小股东表决情况：同意690,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.86%；反对104,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.14%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　A股股东表决情况，同意690,900股，占出席会议A股中小股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的86.86%；反对104,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.14%；弃权0股。

　　H股股东表决情况，同意0股；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：彭春桃、许斐

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二○二四年五月十日

　　证券代码：002490           证券简称：ST墨龙          公告编号：2024-049

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于变更董事长及选举董事会

　　专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长袁瑞先生提交的书面辞职申请，袁瑞先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会董事长及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，袁瑞先生仍担任公司执行董事职务。截至本公告披露日，袁瑞先生未直接或间接持有公司股票。

　　袁瑞先生辞任公司董事长职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

　　公司于2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：

　　一、选举公司董事长

　　为促进公司治理规范，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经提名委员会进行资格审核，董事会同意选举执行董事韩高贵先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其个人简历附后。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。

　　二、选举第七届董事会专门委员会成员

　　根据《公司章程》等有关规定，经提名委员会进行资格审核，董事会同意选举韩高贵先生为第七届董事会战略委员会委员和主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本次调整后相关董事会专门委员会主席及委员名单如下：

　　（1）战略委员会

　　委员会主席：韩高贵先生

　　委员：唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生

　　（2）提名委员会

　　委员会主席：宋执旺先生

　　委员：韩高贵先生、唐庆斌先生、蔡忠杰先生

　　（3）薪酬与考核委员会

　　委员会主席：蔡忠杰先生

　　委员：韩高贵先生、唐庆斌先生、宋执旺先生

　　审核委员会成员保持不变。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、董事会提名委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十日

　　附件：个人简历

　　韩高贵先生，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾先后任寿光市古城街道纪工委书记、党工委副书记、人大主任；寿光市社会治理服务中心主任；寿光市委办公室副主任、市政府办公室副主任、寿光市信访局党组书记、局长。现任寿光市产业投资控股集团有限公司党委委员、副总经理；公司董事、董事长。

　　截至本公告披露日，韩高贵先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩高贵先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002490        证券简称：ST墨龙       公告编号：2024-051

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月10日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会、审核委员会进行资格审查，董事会同意聘任朱艳丽女士、王涛先生、韩磊芳先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任朱艳丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十日

　　附件：个人简历

　　朱艳丽女士，女，汉族，1978年7月出生，中共党员，本科学历。历任民生银行寿光支行客户经理、行长助理等职务，民生银行潍坊分行部门总经理、平安银行寿光支行行长、威海市商业银行潍坊分行零售银行部兼营业部总经理、青岛晟杨咨询管理有限公司寿光一分公司负责人。现任公司副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，朱艳丽女士未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱艳丽女士不属于“失信被执行人”。

　　王涛先生，男，汉族，1981年1月出生，中共党员，本科学历。2006年8月入职公司，历任质管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王涛先生不属于“失信被执行人”。

　　韩磊芳先生，男，汉族，1980年10月出生，中共党员，本科学历。2007年5月入职公司，历任公司业务员、区域经理、进出口公司总经理。现任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，韩磊芳先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，韩磊芳先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002490          证券简称：ST墨龙        公告编号：2024-050

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于董事及高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行董事兼总经理姚有领先生、执行董事、副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生、副总经理李志信先生及张全军先生提交的书面辞职申请，具体情况如下：

　　姚有领先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及总经理职务。辞职后仍在公司担任其他职务。

　　赵晓潼先生因个人工作调整原因，申请辞去公司执行董事及副总经理职务。辞职后，赵晓潼先生仍担任公司董事会秘书职务。

　　李志信先生及张全军先生因个人工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李志信先生及张全军先生仍在公司担任其他职务。

　　姚有领先生及赵晓潼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。总经理空缺期间，将由公司董事长韩高贵先生代行总经理职责。截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份。

　　公司将按照法定程序尽快完成补选董事及聘任总经理的相关工作。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月十日