确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2024-030

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年5月10日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月26日以邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

　　监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

　　监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件中公司业绩条件未达成，解除限售条件未成就，公司决定对本次激励计划授予第三个解除限售期所对应的全部限制性股票1,513,755股进行回购注销。本次回购注销限制性股票符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，本次注销限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司监事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2024-031

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于2021年限制性股票激励计划

　　第三个解除限售期解除限售条件未成就

　　暨回购注销限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本次解除限售条件的激励对象共计：73人

　　● 本次回购注销股票数量：1,513,755股，占目前公司股本总额的0.36%

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次限制性股票1,513,755股。根据2020年年度股东大会的授权，本次本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况

　　1、2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表明确同意的独立意见，并向全体股东公开征集投票权。江苏世纪同仁律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

　　2、监事会审议通过《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。

　　3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，并于之后披露了《公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2021年7月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；公司监事会审议通过上述议案，并发表了相关核查意见。同意以2021年7月1日为本次限制性股票激励计划授予日，共计向全部81名激励对象授予356.99万股限制性股票。授予价格为8.70元/股。

　　5、2021年7月12日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的81名激励对象实际授予356.99万股限制性股票，公司总股本由414,018,000股增加为417,587,900股。

　　6、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对《激励计划》的3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13万股限制性股票进行回购注销，公司总股本变更为417,457,900股。

　　7、2022年7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》以及《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司拟对《激励计划》的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计0.1万股限制性股票进行回购注销，同时将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为8.20元/股，并同意为符合条件的77名激励对象在第一个解除限售期合计持有的68.778万股办理解除限售的相关手续。

　　8、2022年12月19日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次合计回购注销5.68万股限制性股票，公司总股本变更为417,400,100股。

　　9、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次合计回购注销0.32万股限制性股票，公司总股本变更为417,396,900股。

　　10、2023年7月10日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司拟将2021年限制性股票激励计划回购价格调整为7.95元/股，并同意为符合条件的73名激励对象在第二个解除限售期合计持有的1,177,365股办理解除限售的相关手续。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　11、2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的限制性股票1,513,755股回购注销，本次回购注销后，公司总股本变更为415,883,145股。

　　二、 本次限制性股票激励计划解除限售条件未成就的说明

　　1、回购注销的原因

　　根据《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核办法”）的规定，本次激励计划第三个解除限售期之公司层面业绩考核目标为：以2018-2020三年平均净利润值为基数，2023年净利润增长率不低于90%。

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第ZA11821号），公司2023年度归属于上市公司股东净利润为412,510,430.21元，剔除股权激励影响后归属于上市公司股东的净利润为408,690,625.09元，以2018-2020三年平均净利润值244,693,083.69元为基数，2023年净利润的增长率为67.02%，未达到本次股权激励计划设定的2021年股权激励计划第三个解除限售期之公司层面业绩考核要求，解除限售条件未成就，所有73名激励对象对应考核当年限制性股票，不得解除限售，由公司按激励计划的相关规定回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　公司拟回购注销上述73名激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计1,513,755股，占公司总股本的0.36%。

　　3、回购注销的价格

　　根据《激励计划》的相关规定，公司派息后，回购价格调整公式为：P=P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　即P=P0-V=8.70-（0.5+0.25）=7.95（元/股）

　　根据上述规定及公司2020年年度股东大会授权，董事会对激励计划限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为7.95元/股。

　　4、回购的资金来源及资金总额

　　公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，资金总额共计1,203.44万元加银行同期存款利息之和。

　　三、 本次回购后公司股权结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少1,513,755股，总股本将由417,396,900股变更为415,883,145股。

　　单位：股

　　注：股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 本次回购注销限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票权符合《管理办法》、《激励计划》以及《考核办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响。

　　五、 本次股票期权注销的后续工作安排

　　公司本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》《激励计划》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销的相关手续。本次回购注销完成后，公司将修订《公司章程》并依法办理相关工商变更登记手续。

　　六、 薪酬与考核委员会意见

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度的有关规定，公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件中公司层面业绩条件未达成，解除限售条件未成就，同意回购注销73名激励对象累计1,513,755股已获授未解锁的限制性股票。我们一致同意《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。

　　七、 监事会意见

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件中公司业绩条件未达成，解除限售条件未成就，公司决定对本次激励计划授予第三个解除限售期所对应的全部限制性股票1,513,755股进行回购注销。本次回购注销限制性股票符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，本次注销限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

　　八、 法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2024-033

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于终止向不特定对象发行可转换

　　公司债券并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：

　　一、 本次发行的基本情况

　　1、2023年1月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

　　2、2023年3月23日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，并于2023年4月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案。

　　3、2023年7月10日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

　　4、2023年7月26日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕522号），上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　5、2023年8月9日，公司收到上交所出具的《关于确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕561号）（以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

　　6、2023年9月12日，公司发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集资金说明书等申请文件更新的提示性公告》，公司与相关中介机构就《问询函》中提出的问题结合公司2023年半年度财务数据对其进行了回复，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《申请人及保荐机构关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》等相关文件。

　　7、2023年10月28日，公司发布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》，公司根据项目最新进展及审核要求，与相关中介机构对问询函回复中的相关问题进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《申请人及保荐机构关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）》等相关文件。

　　8、2024年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。

　　9、2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，公司经过多方讨论和审慎的论证分析，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

　　二、 终止本次发行事项并撤回申请文件的原因

　　自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因宏观环境变化，经公司综合考虑并与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特对象发行可转换债券并撤回申请文件。

　　三、 终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序

　　1、 董事会审议情况

　　2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向不特对象发行可转换债券并撤回申请文件。

　　根据2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案。

　　3、独立董事专门会议审核意见

　　独立董事认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件是经公司综合考虑宏观环境及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，并同意将此议案提交董事会审议。

　　四、 终止本次发行对公司的影响

　　公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件系公司根据宏观环境及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决定，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　　公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件尚需取得上交所同意，公司将在收到上交所的终止审核通知后，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2024-034

　　确成硅化学股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：  会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  会议召开方式：上证路演中心网络互动  投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@quechen..com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告及2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日下午 13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年年度及2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月28日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：阙伟东

　　董事会秘书兼财务总监：王今

　　独立董事：章贵桥

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月28日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@quechen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：王今

　　电话：0510-88793288

　　邮箱： ir@quechen.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：605183        证券简称：确成股份       公告编号：2024-035

　　确成硅化学股份有限公司高级管理人员

　　集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况

　　截至本公告披露日，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.0383%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价交易方式减持不超过40,000股，占公司总股本的0.0096%，减持价格按市场价格确定。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　注：上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　注：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        □是     √否

　　(三)本所要求的其他事项

　　不适用

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系相关股东根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次减持计划符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在减持期间，公司将严格督促股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份        公告编号：2024-029

　　确成硅化学股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开和出席情况

　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年5月10日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年4月26日以书面方式发出。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。

　　本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议议案审议情况

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

　　自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作，但因宏观环境变化，经公司综合考虑且与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。以上议案已经独董董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-033）。

　　根据2023年第一次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　(二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年限制性股票激励计划》等文件的相关规定，鉴于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件之公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。董事夏洪庆先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　(三) 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除条件未成就，公司拟回购注销相关限制性股票，回购注销后公司总股本将由417,396,900股变更为415,883,145股，公司注册资本将由人民币417,396,900元变更为人民币415,883,145元，并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。

　　根据2020年年度股东大会的授权，本次本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：605183         证券简称：确成股份         公告编号：2024-032

　　确成硅化学股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　2024年5月10日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟回购注销1,513,755股限制性股票。

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由417,396,900股变更为415,883,145股，注册资本将由41,739.69万元变更为41,588.3145万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼确成硅化学股份有限公司董事会

　　3、邮政编码：214101

　　4、联系人：王今

　　5、联系电话：0510-88793288

　　6、邮件地址：ir@quechen.com

　　特此公告。

　　确成硅化学股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日