浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届董事会第六次会议通知于2024年5月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年5月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目延期的公告》。

　　保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603665        证券简称：康隆达        公告编号：2024-042

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张家地先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书唐倩女士出席本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度开展期货和外汇衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2024年度对外提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于注销已回购股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案10、议案12和议案13为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江泽厚（绍兴）律师事务所

　　律师：朱光全、夏明珠

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2024-043

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于注销已回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议、并于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司决定注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的515,370股公司股份。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《康隆达关于注销已回购股份的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本次回购股份注销完成后，公司股份总数将减少515,370股，总股本由162,576,677股变更为162,061,307股，注册资本将由162,576,677元变更为162,061,307元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次注销回购专用证券账户股份将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　具体要求如下：

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式如下

　　1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　2、申报时间：2024年5月11日起45天内（9:00-11:30、13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：唐倩、刘科坤

　　4、联系电话：0575-82872578

　　5、邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-039

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）第五届监事会第五次会议通知于2024年5月6日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2024年5月10日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　监事会认为，公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达关于募投项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-040

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟将“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”的实施期限延长至2025年6月。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2024年5月10日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年4月30日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年5月7日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币5,528.63万元（含利息并扣除手续费）。

　　三、募集资金投资项目延期的情况及原因

　　（一）募集资金投资项目延期情况

　　截至本公告披露日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已建设完成，其中年产400吨的湿法生产线和年产400吨的干法生产线均已正常生产。剩余第二、三期项目在实际执行过程中因受到订单减少、产品价格下滑等因素影响，公司主动放缓投资进度，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。

　　2023年以来，公司已与亚马逊达成合作，成为亚马逊分捡环节HPPE抗切割手套的供应商，目前自产的抗切割丝（HPPE丝）已无法满足亚马逊订单需求，因此公司将根据亚马逊持续订单情况继续进行二、三期项目的投资。截至目前，二期项目已有200吨产能进入试生产阶段。

　　为了维护全体股东和公司的整体利益，根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月。

　　（二）募集资金投资项目延期原因

　　“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”建设项目未能在原定计划时间内完成，主要原因如下：1.由于募投项目建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素；2.受外部经济环境、产业形势变动和市场需求波动的影响，公司基于现有的产能需求情况，并出于稳健的投资建设决策，放缓了该项目的建设投入进度。

　　四、募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实质内容的改变，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司后续将密切关注外部经济环境、产业形势及市场需求的变化，加强对项目建设进度的监督，管好用好募集资金，提高募集资金使用效率。

　　五、募集资金投资项目延期审议程序

　　公司于2024年5月10日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为，康隆达募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

　　保荐人关注到本次募投项目延期系第二次延期，且2023年公司业绩亏损，提请投资者关注募投项目生产的产品市场开拓不及预期，募集资金较长时间无法产生效益的风险以及补流资金无法及时投入募投项目的风险。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2024-041

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司将使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2024年5月10日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年4月30日,上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年5月7日，公司可转换公司债券募集资金余额合计为人民币5,528.63万元（含利息并扣除手续费）。

　　三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2023年5月12日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。2024年5月7日，公司已将上述临时补流资金已全部归还至相应募集资金专户。

　　公司于2023年8月16日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

　　四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过（含）人民币5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2024年5月10日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）保荐人核查意见

　　保荐人认为：本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在擅自或变相改变募集资金用途的情形；该事项经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

　　保荐人同意公司将前述不超过（含）人民币5,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　保荐人关注到发行人2023年度业绩亏损，提请投资者关注募集资金长期用于补流，无法及时投入募投项目的风险。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日