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山大地纬软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688579              证券简称:山大地纬              公告编号:2024-015

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月10日

  (二) 股东大会召开的地点:山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑永清先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事10人,出席8人,董事史玉良先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张晖先生出席本次会议,财务总监孙明先生列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

  2、议案11为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:石志远、李恩华

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  特此公告。

  山大地纬软件股份有限公司董事会

  2024年5月11日

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