广州方邦电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688020        证券简称：方邦股份        公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年05月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案4、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案6涉及的关联股东胡云连、广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合伙企业（有限合伙）、李冬梅进行了回避表决。

　　4、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：常宝、张儒冰

　　2、 律师见证结论意见：

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：688020          证券简称：方邦股份       公告编号：2024-028

　　广州方邦电子股份有限公司

　　关于参加2023年度科创板半导体材料专场

　　暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月17日(星期五)下午15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：线上文字互动

　　● 投资者可于5月16日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”或“方邦股份”）已于2024年4月17日、2024年4月23日分别发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年度科创板半导体材料专场业绩说明会。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月17日(星期五)下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：线上文字互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的公司人员包括：董事长兼总经理苏陟先生、董事会秘书王作凯先生、独立董事倪丽丽女士。（如遇特殊状况，参会人员可能进行临时调整，若发生人员调整，会议召开前将做出相关说明。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月17日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

　　（四）投资者可于2024年5月16日（星期四）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：020-82512686

　　邮箱：dm@fbflex.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日