福建顶点软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603383        证券简称：顶点软件     公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事孙井刚先生、独立董事苏小榕先生、独立董事郑相涵先生因公未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2023年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬建议方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案全部获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：乔营强、敖菁萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-015

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年5月8日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事萧锦峰先生召集并主持，应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举萧锦峰先生为公司第九届监事会主席的议案》

　　选举萧锦峰先生为公司第九届监事会主席。其任期自本次监事会会议决议做出之日起，至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　福建顶点软件股份有限公司监事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：603383         证券简称：顶点软件         公告编号：2024-014

　　福建顶点软件股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月10日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月8日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事严孟宇先生召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生、独立董事苏小榕先生、郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举严孟宇先生为公司第九届董事会董事长的议案》

　　严孟宇先生当选为公司第九届董事会董事长，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于选举赵伟先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

　　赵伟先生当选为公司第九届董事会副董事长，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于董事会专门委员会成员组成及其主任人选的议案》

　　董事会选举的专门委员会成员及主任名单如下：

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员保红珊女士为会计专业人士。第九届董事会各专门委员会的任期自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任严孟宇先生为公司总经理，同意根据公司总经理提名，聘任雷世潘先生为执行总经理，聘任赵伟先生、黄义青先生、朱瑜先生为公司副总经理，聘任赵伟先生为公司董事会秘书，聘任董凤良先生为公司财务总监。上述高级管理人员若经本次董事会选举当选，其任期将自本次董事会会议决议做出之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　高管简历：

　　严孟宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于北京理工大学机械设计与制造专业，工学学士。曾任福建拖拉机（集团）公司软件开发员，福州海天计算机网络技术公司软件事业部经理。1996年7月参与创立顶点有限，全面负责公司的运营管理工作。

　　雷世潘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，毕业于中南民族学院电子技术专业。曾任福州市无线电二厂技术人员，顶点软件技术部经理、副总经理。现任公司执行总经理。

　　赵伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，理学学士，清华大学计算机技术工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任福州海天计算机网络技术公司软件事业部副经理，顶点软件研发中心经理、副总经理。1996年7月参与创立顶点有限，分管公司董事会办公室。

　　黄义青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士，毕业于新加坡南洋理工大学。2002年起就职于顶点软件，分管公司金融证券等市场与营销工作。

　　朱瑜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，金融学硕士，四川大学计算机软件学士、香港中文大学FMBA。曾任博时基金管理有限公司系统分析员、鹏华基金管理有限公司信息技术部总经理等。2022年6月加入顶点软件，分管公司大资管业务与南方大区的大证券业务。

　　董凤良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，毕业于武汉理工大学会计专业，中国注册会计师，曾任国脉科技股份有限公司财务部总经理等职，2010年起任职顶点软件，分管公司的财务、行政与公共关系。

　　福建顶点软件股份有限公司董事会

　　2024年5月11日