上海世茂股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第十次风险提示公告

　　证券代码：600823        证券简称：*ST世茂        公告编号：临2024-061

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票2024年5月10日收盘价为0.49元/股，已连续十七个交易日低于人民币1元/股。即使后续3个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。敬请广大投资者注意风险。

　　● 经初步测算，公司预计将于2024年5月15日收盘后触及连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票预计于2024年5月16日起连续停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司触及上述交易类强制退市情形，上交所将在 15 个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、可能被终止上市的原因

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。

　　公司股票2024年5月10日收盘价为0.49元/股，已连续十七个交易日低于人民币1元/股。公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

　　二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：在上交所仅发行A股股票或者B股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于1元的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出现连续10个交易日（不包含公司股票停牌日）每日股票收盘价均低于1元的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露1次，直至公司股票收盘价低于1元的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以先达到的日期为准）。

　　公司已于2024年4月13日发布了《关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-031），于2024年4月26日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：临2024-037），于2024年4月27日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：临2024-039），于2024年4月30日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：临2024-046），于2024年5月6日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：临2024-051），于2024年5月7日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号：临2024-054），于2024年5月8日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号：临2024-055），于2024年5月9日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第八次风险提示公告》（公告编号：临2024-057），于2024年5月10日发布了《关于公司股票可能被终止上市的第九次风险提示公告》（公告编号：临2024-060）。本公告为可能触发以上终止上市的第十次风险提示公告。

　　三、其他事项

　　1、截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式总计回购股份31,750,000股，回购金额5,003.12万元。至2024年5月7日，公司已总计回购股份149,169,371股，已回购股份占公司总股本的比例为3.98%，已回购的总金额为175,248,110.29元（不含交易费用）（详见公司2024年5月8日于上海证券交易所网站披露的《世茂股份关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：临2024-056）。

　　2、2023年5月31日至2024年4月18日，上海伯拉企业管理有限公司（以下简称“上海伯拉”）通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份150,046,801股,占公司总股本的4%，增持金额为16,600.83万元，公司实际控制人许荣茂先生控制的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司及上海伯拉四家公司共持有本公司股份总计2,824,021,796股，占本公司总股本比例为75.28%（详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于控股股东或其一致行动人增持计划进展暨增持达4%的提示性公告》，公告编号：临2024-033）。

　　3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报表进行了审计，并于2024年4月28日出具了无法表示意见审计报告。该事项触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票被实施退市风险警示。

　　4、公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站发布《关于间接控股股东被提请清盘的公告》，公司间接控股股东世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）于2024年4月5日被中国建设银行（亚洲）股份有限公司向香港特别行政区高等法院提出对世茂集团的清盘呈请，涉及世茂集团的财务义务金额约为15.795亿港元。清盘呈请的提出不代表呈请人能成功对世茂集团进行清盘，鉴于世茂集团后续是否被清盘尚存在不确定性，该事件对公司的影响尚无法确定。

　　5、公司于2024年5月6日在上海证券交易所网站发布《上海世茂股份有限公司关于未能按期支付债务的公告》（公告编号：临2024-053），截止2024年4月30日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计120.55亿元未能按期支付。

　　公司董事会及管理层高度重视并密切关注公司当前股票走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　本公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：600823        证券简称：*ST世茂        公告编号：临2024-062

　　债券代码：155391        债券简称：19世茂G3

　　债券代码：163216        债券简称：20世茂G1

　　债券代码：163644        债券简称：20世茂G2

　　债券代码：175077        债券简称：20世茂G3

　　债券代码：175192        债券简称：20世茂G4

　　上海世茂股份有限公司2024年

　　4月房地产项目经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年1-4月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储备项目。

　　2024年1-4月，公司实现销售签约面积约33.5万平方米，同比增长94%；销售签约金额约34.5亿元，同比增长1%。

　　以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日