福建福能股份有限公司第十届董事会 第二十六次临时会议决议公告

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2024-024

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2024年5月7日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2024年5月13日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设泉惠热电联产项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设泉惠热电联产项目的公告》（公告号：2024-025）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司增资（关联交易）的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资（关联交易）的公告》（公告号：2024-026）。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2024-026

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于向参股公司增资（关联交易）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资公司名称：海峡发电有限责任公司（以下简称海峡发电）

　　●增资金额：海峡发电全体股东以现金方式对海峡发电按原持股比例进行增资，福建福能股份有限公司（以下简称公司）出资金额为32,262.30万元，增资后各投资方持股比例不变。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。

　　一、关联交易概述

　　2015年，海峡发电有限责任公司设立，公司持有35%股权。为满足经营发展需要，公司与海峡发电另一股东长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称三峡福建能投）拟以现金按股比向海峡发电增资92,178万元，主要用于漳浦六鳌二期等海上风电项目建设。公司将以自有资金向海峡发电增资32,262.30万元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，海峡发电系公司的关联法人。本次对海峡发电增资的行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司未向海峡发电增资。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司离任未满十二个月的关联自然人（程元怀和江兴荣）担任海峡发电董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，海峡发电系公司关联法人。

　　（二）关联人基本情况

　　1.基本情况

　　名称：海峡发电有限责任公司

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇清塘西大道1669号七楼

　　法定代表人：曾建平

　　注册资本：78.51亿元

　　成立日期：2015年9月29日

　　经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质能发电、潮汐能发电、海洋能发电、地热发电等新能源电力生产、销售、技术咨询；设备维修、技术咨询；对新能源产业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.业务发展情况

　　海峡发电主要业务为开发建设运营福建海上风电项目，已控股投产运营福清兴化湾一期7.74万千瓦、二期28万千瓦、长乐外海A区30万千瓦和平潭外海11.1万千瓦海上风电项目；负责控股建设漳浦六鳌二期40.2万千瓦和筹建平海湾DE区40万千瓦海上风电项目；参股的联营企业投产运营莆田平海湾F区20万千瓦、莆田石城20万千瓦和长乐外海C区49.6万千瓦海上风电项目。

　　3.主要财务指标

　　截止2023年12月31日，海峡发电经审计总资产211.77亿元，净资产107.57亿元。2023年度实现营业收入17.53亿元，实现净利润11.99亿元。

　　三、增资方案

　　为满足海峡发电投资建设海上风电项目资金需要，公司与海峡发电另一股东三峡福建能投拟以现金按股比向海峡发电增资92,178万元，其中，公司认缴增资32,262.30万元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次增资有利于海峡发电更好的开展业务，加快其海上风电项目建设进度，实现项目尽早投产盈利，进一步增加公司投资收益。本次增资方均按照持股比例以现金方式出资，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　2024年5月13日，公司召开第十届董事会第二十六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次增资事项。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2024-025

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于投资建设泉惠热电联产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资项目概述

　　（一）根据业务发展需要，2023年，福建福能股份有限公司（以下简称公司）增资控股福建省东桥热电有限责任公司（以下简称东桥热电），负责开发建设和运营泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目（以下简称泉惠热电联产项目）。公司、中化泉州园区发展有限公司、泉州交通发展集团有限责任公司和惠安兴港公用工程管理有限公司分别持有东桥热电51%、24%、20%和5%股权。泉惠热电联产2×660MW项目已获得福建省发展和改革委员会核准。

　　（二）2024年5月13日，公司召开第十届董事会第二十六次临时会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于投资建设泉惠热电联产项目的议案》。根据相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

　　二、投资项目基本情况

　　（一）项目概况

　　泉惠热电联产项目位于福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区，拟建设2×660MW超超临界供热机组，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设1座5万吨级输煤码头，预留再扩建条件。泉惠热电联产项目预计施工总工期27个月，项目建成后，预计年发电量62.04亿千瓦时，年供热量2,813.55万吉焦, 以满足泉惠石化工业区未来日益增长的热负荷及泉州地区用电负荷需求。

　　（二）项目经济性

　　根据项目可行性研究报告，泉惠热电联产项目静态投资为666,217万元(含码头工程103,497万元)，动态投资为690,284万元，动态单位投资5,229元/kW，其中项目资本金占项目动态投资的30%,项目建设资金来源为东桥热电资本金和银行贷款等其他融资方式；项目投资内部收益率（所得税后）9.20%，资本金内部收益率12.55%,投资回收期为11.27年。

　　三、本次投资对公司的影响

　　泉惠热电联产项目为大型高效热电联产项目，符合国家产业政策和公司发展战略，有利于满足福建省电力负荷增长的需要，加强泉州东北部电源支撑；有利于改善福建省电源结构，提高福建电力系统能源利用效率；有利于满足泉惠石化工业区核心客户的热负荷需求。项目建成投产后将进一步提高公司热电联产装机占比，巩固公司省内供热龙头地位，形成公司未来新的利润增长点，助力公司高质量发展。

　　四、本次投资的风险分析

　　泉惠热电联产项目建设期间存在施工安全风险，未来运营受煤价、电价、热价、发电量、供热量等市场行情变动风险。公司将加强对东桥热电项目建设及经营活动的管理，提高风险防控能力和经营效率。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年5月14日