上海新致软件股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》、新增及修订部分管理制度的公告

　　证券代码：688590        证券简称：新致软件         公告编号：2024-021

　　转债代码：118021        转债简称：新致转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月13日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司企业类型》《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　截至2024年5月10日，“新致转债”累计转股数量21,975,950股，公司总股本将由238,723,764股变更为260,699,714股，公司注册资本将由23,872.3764万元变更为26,069.9714万元。

　　二、公司类型变更情况

　　公司于2020年12月7日在上海证券交易所科创板上市，旺道有限公司、CENTRAL ERA LIMITED、OASIS COVE INVESTMENTS LIMITED、ACMECITY LIMITED均为公司首次公开发行上市前股东。前述四名股东为境外投资者，且上市时其合计持股比例仅为当时公司总股本的11.628%，因此公司营业执照上登记的企业类型为：股份有限公司（中外合资、上市）。

　　在上市锁定期届满后，旺道有限公司、ACMECITY LIMITED减持所持本公司股份，截至2024年5月10日，上述四家股东合计持有本公司7.06%的股份。

　　考虑到目前公司股份全部为流通股，且境外股东持股比例低，为使公司的登记类型与实际情况相符，公司拟向上海市市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）变更为“股份有限公司（上市）”。具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。

　　三、《公司章程》修订情况

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，董事会同时向股东大会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　四、新增及修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等的最新规定及修订情况，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，同步新增及修订公司部分治理制度，具体情况如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其中，第1-4、11-13项制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海新致软件股份有限公司董事会

　　2024年5月14日