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杭州景业智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688290        证券简称:景业智能        公告编号:2024-026

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月13日

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席8人,其中董事冯守佳因工作安排冲突原因未出席;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于2023年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于2023年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于2023年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于2023年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:《关于2024年度独立董事津贴的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:《关于2024年度监事薪酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:《关于2024年中期分红安排的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会议案5、6、7、8、10、12对中小投资者进行了单独计票。

  2、涉及关联股东回避表决:关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业(有限合伙)、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)对议案6进行了回避表决,持股数共计50,240,433股,不计入有效表决总数;关联股东上海中核浦原有限公司对议案10进行了回避表决,持股数共计9,270,000股,不计入有效表决总数。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:王晓丽律师、褚建兰律师

  2、 律师见证结论意见:

  杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  特此公告。

  杭州景业智能科技股份有限公司董事会

  2024年5月14日

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