海光信息技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

　　证券代码：688041         证券简称：海光信息       公告编号：2024-021

　　股东南京大诚创业投资合伙企业（有限合伙）（原宁波大乘股权投资合伙企业（有限合伙））、南京上乘创业投资合伙企业（有限合伙）（原宁波上乘科技投资合伙企业（有限合伙））保证向海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“海光信息”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　重要内容提示：

　　● 根据2024年5月13日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为63.03元/股。

　　一、本次询价转让初步定价

　　（一）经向机构投资者询价，海光信息股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为63.03元/股，为本次询价转让定价日（即2024年5月13日）海光信息股票收盘价72.02元/股的87.5%。

　　（二）参与本次询价转让报价的机构投资者共25名，涵盖了基金管理公司、合格境外投资者、保险公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为3,002万股。

　　（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为20名，拟受让股份总数为27,892,057股。

　　二、风险提示

　　（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

　　（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　特此公告。

　　海光信息技术股份有限公司董事会

　　2024年5月14日