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北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

  证券代码:600166       证券简称:福田汽车      编号:临2024—043

  

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2024年4月28日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于提高经理层固定资产投资事项决策权限并修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事会提名/治理委员会召开会议,对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

  截至2024年5月13日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提高经理层固定资产投资事项决策权限并修订<董事会投资管理委员会议事规则>的议案》。具体修订内容如下:

  

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北汽福田汽车股份有限公司董事会投资管理委员会议事规则》(2024年5月修订)。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董   事   会

  二二四年五月十三日

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