广电计量检测集团股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因住所变更等事项修订《公司章程》，详见公司2024年4月19日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020），以及2024年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程（2024年3月修订）》和《公司章程修订对照表（2024年3月）》。

　　近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　　名    称：广电计量检测集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：914401017397031187

　　注册资本：伍亿柒仟伍佰贰拾贰万伍仟捌佰肆拾陆元（人民币）

　　类    型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　成立日期：2002年5月24日

　　法定代表人：杨文峰

　　住    所：广州市番禺区石碁镇创运路8号

　　经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年5月14日

　　证券代码:002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-026

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会审计与合规委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会审计与合规委员会工作细则（2024年5月修订）》。

　　（三）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部审计管理制度（2024年5月修订）》。

　　（四）审议通过《关于对外转卖仪器设备的议案》

　　同意公司对外转卖一批仪器设备，对外转卖在产权交易机构公开进行，转让价格（挂牌价格）不低于2,111,240元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年5月14日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2024-027

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月10日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订〈高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法（2024年5月修订)》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司监事会

　　2024年5月14日