浙江苏泊尔股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002032               证券简称：苏泊尔                公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

　　一、 会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2024年5月13日下午14:00

　　网络投票时间：2024年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2024年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持

　　6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表共35人，代表有表决权的股份数720,941,798股，占公司股份总数的90.4693%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为667,215,508股，占公司股份总数的83.7273%。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计29人，代表有表决权的股份总数为53,726,290股，占公司股份总数的6.7420%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计31名，代表有表决权的股份总数为53,862,922股，占公司股份总数的6.7591%。

　　注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

　　三、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意720,938,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权900股。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意53,859,822股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9942%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0041%；弃权900股。

　　本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十四日

　　证券代码：002032           证券简称：苏泊尔            公告编号：2024-033

　　浙江苏泊尔股份有限公司减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2023年4月25日起实施的回购部分社会公众股份方案已于2024年4月24日届满并实施完毕，公司拟根据2022年年度股东大会的授权对回购专用证券账户持有的5,150,000股进行注销减少注册资本。上述股份已于2024年4月30日注销完成，公司总股本从806,708,657股减少至801,558,657股。公告信息详见刊登于2024年5月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-031）。

　　公司第八届董事会第二次会议及第八届董事会第七次会议分别审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票合计20,250股，该事项已经公司于2024年4月25日召开的2023年年度股东大会审议通过。上述股份注销完成后，公司总股本将从801,558,657股减至801,538,407股，公告信息详见刊登于2023年8月31日和2024年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2023-063、2024-021）。

　　上述回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，注册资本由806,708,657元变更为801,538,407元。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十四日