海南高速公路股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000886       证券简称：海南高速       公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日9:15至15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长 陈泰锋先生。

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份291,719,100股，占公司总股份的29.5015%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份256,912,639股，占公司总股份的25.9815%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份34,806,461股，占公司总股份的3.5200%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份40,683,061股，占公司总股份的4.1143%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,876,600股，占公司总股份的0.5943%。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份34,806,461股，占公司总股份的3.5200%。

　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过如下议案：

　　1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意291,559,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452%；

　　反对159,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%； 弃权200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意40,523,161股，占出席会议中小股东所持股份的99.6070%； 反对159,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3925%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　审议结果：通过。

　　2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意291,559,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452%；

　　反对159,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%； 弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意40,523,161股，占出席会议中小股东所持股份的99.6070%； 反对159,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3925%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　审议结果：通过。

　　3、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意291,559,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452%；

　　反对159,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%； 弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意40,523,161股，占出席会议中小股东所持股份的99.6070%； 反对159,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3925%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　审议结果：通过。

　　4、关于审议《2023年年度报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意291,559,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452%；

　　反对159,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意40,523,161股，占出席会议中小股东所持股份的99.6070%； 反对159,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3925%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　审议结果：通过。

　　5、2023年度利润分配议案

　　总表决情况：

　　同意291,719,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意40,683,061股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议结果：通过。

　　6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意291,559,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9452%；

　　反对159,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%； 弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　同意40,523,161股，占出席会议中小股东所持股份的99.6070%； 反对159,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3925%；

　　弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

　　审议结果：通过。

　　会议还听取了独立董事2023年度的述职报告。

　　三、律师出具的法律意见       （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：林更、张家梁

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件   

　　（一）与会董事签署的2023年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月14日