恩威医药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301331          证券简称：恩威医药          公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”或“恩威医药”）2023年年度股东大会通知于2024年4月22日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月13日15点00分

　　（2）网络投票时间：2024年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00 的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市双流区双华路三段458号公司办公楼5楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长薛永江先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　（1）通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人19人，代表股份

　　51,097,808股，占公司有表决权股份总数的74.8834%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份48,469,478 股，占公司有表决权股份总数的71.0316%；通过网络投票的股东及股东代理人 11  人，代表股份 2,628,330股，占公司有表决权股份总数的 3.8518%。

　　（2） 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人12人，代表股份  2,628,430股，占公司有表决权股份总数的 3.8519 %。

　　（3） 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东及股东代理人 11 人，代表股份2,628,330股，占公司有表决权股份总数的3.8518%。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师余东妮、谢艾玲出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（二） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,628,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（三） 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,628,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（四） 审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,628,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（五） 审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,628,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,628,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000  %；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 2,628,430 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　（九）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

　　表决情况为：同意 51,097,808 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100.0000%；反对0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,628,430股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜（成都）律师事务所律师余东妮、谢艾玲出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　恩威医药股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月14日