厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002790           证券简称：瑞尔特          公告编号：2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由第四届董事会董事长召集。2024年5月8日，以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事候选人发出会议通知；2024年5月13日下午16时，厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生、董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　张剑波先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

　　《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　5、审议议案五《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　陈绍明先生自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

　　《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。

　　6、审议议案六《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　吴燕娥女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

　　《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　罗红贞女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司内审部经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

　　《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8、审议议案八《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　丘福英女士自2024年5月13日董事会决议生效之日起担任公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。

　　《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特             公告编号：2024-041

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年5月13日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、童华辉为公司第五届董事会非独立董事，选举陈培堃、郑永宽、黄兴孪为公司第五届董事会独立董事。

　　一、 第五届董事会成员组成

　　罗远良、王兵、邓光荣、张剑波、罗红贞、童华辉、陈培堃（独立董事）、郑永宽（独立董事）、黄兴孪（独立董事）。

　　二、第五届董事会任期

　　公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

　　三、第五届董事会董事的任职资格和条件

　　第五届董事会董事符合相关法律法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事的任职资格条件；第五届董事会独立董事符合相关法律法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司独立董事的任职资格条件。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　本次因任期届满离任的第四届董事会董事王小英女士、独立董事肖珉女士、邹雄先生均未持有公司股份。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特             公告编号：2024-042

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年5月13日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举卢瑞娟女士、吴玉莲女士担任公司第五届监事会非职工代表监事。2024年4月19日，公司职工代表大会选举崔静红女士担任公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2024年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

　　一、第五届监事会成员组成

　　职工代表监事：崔静红

　　非职工代表监事：卢瑞娟、吴玉莲

　　二、第五届监事会任期

　　公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

　　三、第五届监事会监事的任职资格和条件

　　崔静红由公司工会提名作为第五届监事会职工代表监事候选人，并经公司职工代表大会选举担任公司第五届监事会职工代表监事；卢瑞娟、吴玉莲由第四届监事会提名作为第五届监事会非职工代表监事候选人，并经公司2023年年度股东大会选举担任第五届监事会非职工代表监事。第五届监事会监事符合相关法律法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月14日