广东顺威精密塑料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、 本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3、 会议召开时间

　　1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14：30。

　　2）网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15至15:00期间任意时间。

　　4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

　　5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、 会议主持人：董事长张放先生。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共14人，代表有表决权的股份276,386,790股，占公司有表决权股份总数的38.3871%。

　　1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份275,816,090股，占公司有表决权股份总数的38.3078%；

　　2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）共11人，代表有表决权的股份570,700股，占公司有表决权股份总数的0.0793%；

　　3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共11人，代表有表决权的股份570,700股，占公司有表决权股份总数的0.0793%；

　　4、 公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

　　1、 审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权113,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411%。

　　2、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权113,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411%。

　　3、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权113,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411%。

　　4、 审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对6,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权113,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411%。

　　5、 审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意276,236,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457%；反对150,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意420,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.7165%；反对150,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.2835%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对120,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意450,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的78.9732%；反对120,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的21.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　7、 审议通过了《关于2024年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值人民币47亿元的议案》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对120,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、 审议通过了《关于2024年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.86亿元担保的议案》；

　　表决结果：同意276,236,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457%；反对150,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意420,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.7165%；反对150,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.2835%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对120,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意450,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的78.9732 %；反对120,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的21.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对120,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意450,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的78.9732 %；反对120,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的21.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意276,266,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9566%；反对120,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意450,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的78.9732%；反对120,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的21.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　表决结果：同意276,236,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457%；反对150,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意420,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的73.7165%；反对150,000股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的26.2835%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

　　本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　13、 审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

　　表决结果：同意276,205,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9457%；反对36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0132%；弃权113,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0411%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈必成、邓刚

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2023年度股东大会见证法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-027

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于高管职务调整暨公司副总裁

　　代行总裁职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁罗华先生的书面辞职报告。罗华先生因个人原因辞去公司总裁职务。辞去该职务后，罗华先生将出任首席战略官职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，罗华先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，罗华先生未持有公司股份。罗华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　鉴于罗华先生已辞去总裁职务，为确保公司相关工作顺利开展，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于公司副总裁代行总裁职务的议案》，同意公司副总裁易雨代行总裁职务，直至公司按程序完成新总裁聘任为止，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2024-026）。公司将依据法定程序尽快完成新总裁选聘的相关工作。（公司高管易雨简历见附件）

　　公司及公司董事会对罗华先生履职总裁职务期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　附件：公司高管易雨简历

　　易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国注册会计师非执业会员。现任公司副总裁（代行总裁职务）、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳力劲科技有限公司财务总监等。

　　易雨先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-026

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会第八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2024年5月13日以通讯和口头送达方式向公司董事发出。会议于2024年5月13日下午5点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于公司副总裁代行总裁职务的议案》。

　　鉴于公司原总裁罗华已辞去总裁职务，公司总裁职位空缺，为确保公司相关工作顺利开展，根据公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司副总裁易雨代行总裁职务，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。公司将依据法定程序尽快完成新总裁选聘的相关工作。公司高管易雨简历见附件。详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管职务调整暨公司副总裁代行总裁职务的公告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；

　　2、 公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　附件：公司高管易雨简历

　　易雨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中国注册会计师非执业会员。现任公司副总裁（代行总裁职务）、财务负责人。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理，深圳力劲科技有限公司财务总监等。

　　易雨先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为高级管理人员的情形；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况；除担任公司分子公司董事、监事、高级管理人员的情况外，最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。