海南航空控股股份有限公司 关于重整计划相关事项执行进展的公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）于2024年3月14日就欠付的约11.12亿元人民币共益债与债权人中国华西企业股份有限公司（下称“华西股份”）达成清偿方案，其中4.77亿元以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为3.18元/股，转股数量为150,000,000股，约占公司总股本的0.35%。

　　● 公司控股股东之一致行动人海航飞翔航空俱乐部有限公司(以下简称“飞翔俱乐部”)通过受领《重整计划》下的偿债资源，持有海航控股股票的数量增加24,698,709股，约占公司总股本的0.06%，飞翔俱乐部持股比例由0.05%增加至0.11%。

　　● 上述股票已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

　　一、《重整计划》相关事项执行进展情况

　　（一）祥鹏航空与华西股份以股抵债事项执行进展

　　经友好协商，祥鹏航空就欠付的约11.12亿元人民币共益债与债权人华西股份达成清偿方案，其中4.77亿元以海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为3.18元/股，转股数量为150,000,000股，约占公司总股本的0.35%。具体内容详见公司于2024年3月16日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临2024-011）。

　　2024年5月7日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股150,000,000股股票过户至华西股份名下，上述股票已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

　　（二）飞翔俱乐部持有公司股票变动情况

　　1.飞翔俱乐部持股变动时间、方式及数量

　　飞翔俱乐部为与公司受同一实控人控制的主体，为公司控股股东的一致行动人。飞翔俱乐部通过受领《重整计划》下的偿债资源，持有公司股票的数量增加24,698,709股，约占公司总股本的0.06%，飞翔俱乐部持股比例由0.05%增加至0.11%。

　　2024年5月7日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将海航控股24,698,709股股票过户至飞翔俱乐部名下，上述股票已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。

　　2.本次持股变动前后飞翔俱乐部及其一致行动人的持股情况

　　注：上述持股比例尾数上如存在差异，均是由于四舍五入造成。

　　二、以上事项对公司的影响

　　以上重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；华西股份成为持有公司0.35%股份的股东；飞翔俱乐部持股比例由0.05%增加至0.11%，公司控股股东及一致行动人合计持股比例由42.59%增加至42.65%。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十四日