南方电网电力科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技         公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张超树先生递交的书面辞呈，由于工作变动，张超树先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张超树先生将不在公司任职。截至本公告日，张超树先生直接持有公司股份14,116股，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。张超树先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　根据相关法律、法规的规定，张超树先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张超树先生的辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。

　　张超树先生在任职期间勤勉尽责，在公司经营发展及规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码： 688248       证券简称：南网科技        公告编号：2024-013

　　南方电网电力科技股份有限公司关于

　　召开2024年一季度网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间： 2024年5月21日（星期一）下午 15:00

　　● 会议召开地点：“进门财经”小程序及 APP

　　● 会议召开方式： 网络加文字互动

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年一季度经营成果及财务状况，公司计划于2024年5月21日下午15:00 举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以音频结合文字互动的形式召开，公司将针对2024年一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月21日下午15:00

　　（二）会议召开地点：“进门财经”小程序及APP

　　（三）会议召开方式：网络加文字互动

　　三、参加人员

　　公司总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可扫描下方二维码提前进行电话会议预约报名以及进行预提问：

　　审核通过后，投资者可在2024年5月21日（星期五）下午15:00，通过以下途径参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问：

　　1.APP/小程序：

　　搜索“688248”、“南网科技”或者扫描二维码，进入“南网科技（688248）2024年一季度业绩交流会”，点击进入会议

　　2.PC端：

　　打开网址：https://s.comein.cn/A9UHt （如无法加载PPT请检查Flash插件）

　　3.电话参会：

　　（+86）4001888938（中国）

　　（+852）57006920（中国香港）

　　（+886）277031747（中国台湾）

　　（+1）2025524791（美国）

　　（+86）01053827720（全球）

　　参会密码：170942

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：潘女士

　　电话： 020-85127733

　　邮箱： nwkj2021@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过进门财经平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　2024 年 5 月 14 日

　　证券代码：688248        证券简称：南网科技         公告编号：2024-015

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于参与投资设立的基金完成注册登记

　　并取得备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月25日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2024年1月11日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与南网越秀双碳科技基金投资暨关联交易的议案》，同意公司与南方电网储能股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、南网私募基金管理有限公司联合广州越秀资本控股集团有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司共同发起设立南网越秀双碳股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）、2024年1月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方电网电力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

　　2024年3月18日，基金已完成工商登记并取得营业执照，2024年5月10日基金在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：

　　一、工商登记信息

　　二、 基金备案信息

　　设立基金的其他事项请参见公司于2023年12月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司拟参与认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日

　　证券代码：688248           证券简称：南网科技        公告编号：2024-014

　　南方电网电力科技股份有限公司

　　关于筹划收购广州市汇能实业投资

　　有限公司控制权暨关联交易的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”或“上市公司”）拟以现金方式向广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）收购其所持有的广州市汇能实业投资有限公司（以下简称“广州汇能”或“标的公司”）100%的股权。

　　● 广东电网系公司控股股东，属于关联法人，本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次交易的资金将由公司根据交易各方最终确认的交易价格，采用包括但不限于自有资金、超募资金等支付。

　　● 截至本公告披露日，本次交易尚未完成前期尽调及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中。本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准。

　　● 本次交易尚需按照相关法律法规及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，履行相关审批决策程序，并及时对外披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　为进一步拓展公司试验检测市场规模，推进公司战略实施，公司拟以现金方式向广东电网收购广州汇能100%的股权。截至本公告披露日，本次交易的前期尽调及审计评估工作尚未完成，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在论证中。

　　广东电网系公司控股股东，属于关联法人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

　　本次交易完成后，公司合计持有广州汇能100%的股权，广州汇能将成为公司的全资子公司。

　　公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定提交审批，并及时履行信息披露义务。

　　二、交易对方基本情况

　　广东电网系公司控股股东，截至本公告披露日直接持有公司43.06%股份。广东电网不属于失信被执行人。

　　三、交易标的公司基本情况

　　（一）交易类型

　　本次收购属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“购买或者出售资产”类型。

　　（二）标的公司基本情况

　　本次收购完成后，标的公司将被纳入公司的合并报表范围，公司不存在为标的公司提供担保、财务资助的情况。

　　四、本次交易对上市公司的影响

　　试验检测及调试服务业务是公司的五大核心业务之一，市场前景广阔。广州汇能下属广州粤能电力科技开发有限公司是广东区域内电力技术服务领域的头部企业，与公司在试验检测业务上具有协同效应，收购后有利于公司进一步实现专业化整合，做强做优做大优势业务，符合公司发展战略。

　　五、交易价格及资金来源

　　公司将聘请符合《证券法》规定的评估机构基于资产基础法、收益法、市场法等评估方法对广州汇能进行评估，并出具《评估报告》。最终将以所确认的评估值为定价依据，由交易各方协商确定交易价格。

　　本次交易的资金将由公司根据最终确认价格，采用包括但不限于自有资金、超募资金等方式支付。

　　六、风险提示

　　1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、 交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。

　　2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网电力科技股份有限公司董事会

　　2024年5月14日