福建坤彩材料科技股份有限公司关于 2023年年度股东大会取消部分议案的公告

　　证券代码：603826        证券简称：坤彩科技         公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2024年5月16日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第4项议案《关于续聘2024年度审计机构的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司2023年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。

　　公司于2024年5月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月16日  14点30 分

　　召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息及公司于今日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年年度股东大会会议资料（更新后）》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月13日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建坤彩材料科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2024-029

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议，于2024年5月13日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站( HYPERLINK “http://www.sse.com.cn)的《关于2023“ www.sse.com.cn)的《关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年5月13日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技       公告编号：2024-030

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于2024年5月13日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月13日