呈和科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技             公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为2,844,565股，上述股份不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司部分内部管理制度的议案

　　10.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.02议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案7关联股东赵文林先生、赵文声先生、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司回避表决；

　　2、 议案6、7、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 议案11为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：郭伟康律师、罗旭颖律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月15日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。