科大国创软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300520          证券简称：科大国创        公告编号：2024-51

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2024年5月14日（周二）下午14:30。

　　2、网络投票时间：2024年5月14日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2024年5月8日（周三）

　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：董事长董永东先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，所持（代表）股份数78,730,837股，占公司有表决权股份总数289,887,418股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.1591%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数74,204,158股，占公司有表决权股份总数的25.5976%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数4,526,679股，占公司有表决权股份总数的1.5615%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共7名，所持（代表）股份数4,526,779股，占公司有表决权股份总数的1.5616%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,028,841股、反对54,900股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8382%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成2,824,783股，占出席会议中小投资者有表决权股份的62.4016%；反对54,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2128%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的 36.3856%。

　　7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成2,863,583股，占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%；反对16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

　　8、《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,028,841股、反对54,900股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8382%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成2,824,783股，占出席会议中小投资者有表决权股份的62.4016%；反对54,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.2128%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

　　9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成2,863,583股，占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%；反对16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

　　10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成77,067,641股、反对16,100股、弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的97.8875%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成2,863,583股，占出席会议中小投资者有表决权股份的63.2587%；反对16,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.3557%；弃权1,647,096股（其中，因未投票默认弃权1,647,096股），占出席会议中小投资者有表决权股份的36.3856%。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2024年5月14日