深圳市联域光电股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为2024年5月14日下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：副董事长、总经理潘年华

　　公司董事长徐建勇先生因公务原因线上参会，本次会议由公司副董事长、总经理潘年华先生主持。

　　（六）本次会议的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（七）会议出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表股份54,901,600 股，占公司有表决权股份总数的75.0022%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份52,476,575 股，占公司有表决权股份总数的71.6893%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,425,025股，占公司有表决权股份总数的3.3129%。

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份2,426,125 股，占公司有表决权股份总数的3.3144%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,425,025股，占公司有表决权股份总数的3.3129%。

　　2、公司董事、高级管理人员和监事以线上会议或现场会议的形式出席或列席了本次会议。

　　3、上海市锦天城（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。

　　二、 议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（三）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（四）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》；

　　1.关于在公司兼任职务董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

　　该议案的表决结果为：

　　同意2,425,625 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。本议案因涉及在公司兼任职务董事薪酬，本议案关联股东徐建勇、潘年华、甘周聪、徐建军、郭垒庆、深圳市合域投资有限公司、深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市合启管理咨询合伙企业（有限合伙）合计52,475,475股回避表决。

　　2.关于不在公司兼任职务董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

　　该议案的表决结果为：

　　同意52,476,575 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.7500%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的31.2500%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。本议案因涉及不在公司兼任职务董事薪酬，本议案关联股东深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）合计2,424,525股回避表决。

　　3.关于独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　4.关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

　　该议案的表决结果为：

　　同意40,480,892 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。本议案因涉及公司高级管理人员薪酬，本议案关联股东潘年华、甘周聪合计14,420,208股回避表决。

　　（八）审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案属于特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　该项议案获得通过。

　　（十）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　该议案的表决结果为：

　　同意54,901,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,425,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9794%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　该项议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所柯燕军、何子彬两位律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件

　　（一） 2023年年度股东大会会议决议；

　　（二） 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市联域光电股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月14日