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合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688630        证券简称:芯碁微装        公告编号:2024-028

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年5月14日

  (二) 股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  2、 议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  3、 议案名称:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  4、 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  5、 议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  6、 议案名称:《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  7、 议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  8、 议案名称:《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  9、 议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  10、议案名称:《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  11、议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  12、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  议案

  注: 5%以下股东,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所

  律师:李晓新、马宝飞

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

  本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  合肥芯碁微电子装备股份有限公司

  董事会

  2024年5月15日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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