扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603307           证券简称：扬州金泉            公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集情况

　　（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第十次会议通知已于2024年5月14日以电话通知、专人送达等方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

　　（2）第二届董事会第十次会议于2024年5月15日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

　　（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人.

　　（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

　　特此公告。

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：603307           证券简称：扬州金泉            公告编号：2024-024

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)第二届监事会第十次会议通知已于2024年5月14日以电话通知、专人送达等方式发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。

　　（2）公司第二届监事会第十次会议于2024年5月15日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

　　（3）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。

　　（5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（1）审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：603307         证券简称：扬州金泉       公告编号：2024-025

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2024年5月24日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，公司拟取消原定提交2023年年度股东大会审议的第9项议案《关于续聘会计师事务所的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司2023年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。

　　公司于2024年5月15日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。

　　三、 除了上述取消议案外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年5月24日 14点00分

　　召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月24日

　　至2024年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：林明稳、李宏庆、赵仁萍

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　扬州金泉旅游用品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。