欧派家居集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603833       证券简称：欧派家居          公告编号：2024-038

　　转债代码：113655       转债简称：欧22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年05月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚良松先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，其中，独立董事秦朔先生通过视频方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士、职工董事候选人张秀珠先生、独立董事候选人鲁晓东先生、广东信达律师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2023年年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度预计对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：姚良松2023年度薪酬

　　8.01 议案名称：姚良松2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02 议案名称：谭钦兴2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：姚良柏2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：刘顺平2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：朱耀军2023年度薪酬

　　9.01议案名称：朱耀军2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：赵莉莉2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03议案名称：孟庆伟2023年度薪酬

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《欧派家居集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：鲁晓东

　　13.01 鲁晓东

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、股东姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生分别对子议案8.01、8.02、8.03回避表决。

　　2、本次会议议案3、6、7、8、13对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案3、议案7、议案11为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：陈锦屏、龙建胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、上网公告及报备文件

　　（一）2023年年度股东大会决议；

　　（二）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：603833               证券简称：欧派家居             公告编号：2024-039

　　转债代码：113655               转债简称：欧22转债

　　欧派家居集团股份有限公司

　　关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月15日收到公司工会委员会告知，根据《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》（2024年5月修订）以及《欧派家居集团职工代表大会工作管理规范》的有关规定，公司第十八届职工代表大会第三次会议采用无记名投票方式选举张秀珠先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2024年5月15日起至第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　欧派家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日

　　附：董事张秀珠先生简历

　　张秀珠先生，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，研究生学历。曾任欧派家居集团工程事业部总经理、欧派家居集团欧铂尼事业部总经理；现任欧派家居集团第二营销事业部总经理。

　　截至本公告披露日，张秀珠先生未持有公司股票，其与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。