湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年5月15日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司员工持股平台合伙人财产份额继承事宜的议案》。

　　公司员工持股平台湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湘潭德晟”）合伙人丘大谋先生于近日去世，根据（2024）西碑证民字第430号《公证书》及丘大谋先生配偶谢凤芝女士与丘大谋先生儿子丘军先生签订的《湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙）财产份额赠与协议》，其儿子丘军先生合法继承和受让原丘大谋先生合计持有的湘潭德晟1.04%合伙份额（对应9.90万元出资额）。

　　鉴于公司2019年制定的《股权激励管理办法》（以下简称“《激励办法》”）对于激励对象去世情况下其财产份额如何处置未作出特别规定，根据《激励办法》第28.5条的规定，其它未尽事宜，由公司董事会予以确定解决方案，持股平台普通合伙人负责执行。

　　鉴于此，对于原丘大谋先生持有的湘潭德晟1.04%合伙份额（对应9.90万元出资额），拟由其儿子丘军先生继续持有，丘军先生成为湘潭德晟有限合伙人，丘军先生所持湘潭德晟合伙份额将仍严格按照《激励办法》关于锁定期的相关规定进行锁定。

　　2、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司2019年<股权激励管理办法>相关事宜的议案》。

　　为更好地落实2019年股权激励事项，授权董事长对2019年《股权激励管理办法》中未尽事宜进行决策、处理。

　　3、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于豁免董事会通知期限的议案》。

　　根据《公司章程》《公司法》等相关规定，全体董事同意豁免本次董事会通知期限。

　　三、 备查文件目录   1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年五月十五日