浙江金道科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、股东大会的召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14：00开始；

　　网络投票时间：2024年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议召开和表决方式：

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

　　5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份69,469,300股，占公司有表决权总股份(公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量，下同)的69.6145%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占公司有表决权总股份的69.1442%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 469,300 股，占公司有表决权总股份的0.4703%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 469,300 股，占公司有表决权总股份的0.4703%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 469,300 股，占公司有表决权总股份的0.4703%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1：审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案2：审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案3：审议通过《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案4：审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案5：审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案6：审议通过《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　出席会议的关联股东金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士、浙江金道控股有限公司、绍兴金及投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数合计69,000,000股。

　　本议案获得通过。

　　议案7：审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案8：审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案9：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案10：审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,469,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 469,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　（二）律师姓名：马茜芝、姚轶丹

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江金道科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月15日