深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2024-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2024年5月15日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2024年5月13日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》；

　　自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关事项，并抓紧推动公司财务性投资的处置和对外投资结构的优化工作，公司后续将择机安排相关工作。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的公告》。

　　本议案已经公司2024年第六次独立董事专门会议审议通过。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的议案》；

　　为压降公司财务性投资占比和优化公司对外投资结构，同时进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二四年五月十六日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份         公告编号：2024-062

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　第六届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2024年5月15日上午10:30以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2024年5月13日以电子邮件、电话方式送达。

　　会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成决议如下：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》；

　　自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前再融资政策指导意见、资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关事项，并抓紧推动公司财务性投资的处置和对外投资结构的优化工作，以满足相关政策要求后再做安排。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司监事会

　　二○二四年五月十六日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份        公告编号：2024-063

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于终止2024年度以简易程序

　　向特定对象发行A股股票事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》。公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票，现将有关事项公告如下：

　　一、 关于以简易程序向特定对象发行股票事项的概述

　　2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　2024年2月5日，公司召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2024年3月4日，公司召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》等相关议案。

　　2024年3月8日，公司召开第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　二、 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

　　自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关事项，并抓紧推动公司财务性投资的处置和对外投资结构的优化工作，公司后续将择机安排相关工作。

　　三、 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年5月15日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年5月15日召开第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。

　　（三）独立董事专门会议意见

　　基于目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。

　　四、 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

　　本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，系结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）第六届董事会第四十四次会议决议；

　　（二）第六届监事会第二十六次会议决议；

　　（三）2024年第六次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二二四年五月十六日

　　证券代码：002256          证券简称：兆新股份       公告编号：2024-064

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于拟转让深圳市中小微企业投资管理

　　有限公司全部股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次筹划的股权转让事项拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定，需履行公司相应审批程序后方可实施，审批结果、交易对象、交易价格及最终成交与否均存在不确定性。

　　2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　一、交易概述

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的议案》，为压降公司财务性投资占比和优化公司对外投资结构，同时进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公司（以下简称“中小微企业”或“标的公司”）全部股权。

　　本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定，由于参考标的公司账面值1.8亿元，再结合近期市场上标的公司的可比股权交易定价，预计本次转让价格不低于人民币1.5亿元。

　　公司自2014年1月26日起成为中小微企业的股东，工商登记持股比例为 14.1888%，对应出资额为14,750万元。2017年5月，公司对中小微企业增资2,200万元，增资后实际持股比例为17.393%，因中小微企业尚未就此次增资办理工商变更登记，故工商登记持股比例仍为14.1888%。本次出售的股权比例为实际持股比例，即17.393%（对应出资额为16,950万元）。

　　本次股权转让在公司董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对手方目前尚不确定，若涉及关联交易，后续将按关联交易履行相应审批程序及信息披露义务。

　　二、交易标的基本情况

　　1、公司名称： 深圳市中小微企业投资管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300074351938A

　　3、法定代表人：周欣华

　　4、地  址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十五层4503、4504、4505单元

　　5、类  型：有限责任公司

　　6、注册资本：103,956万元人民币

　　7、成立日期：2013年7月18日

　　8、经营范围：企业管理咨询、投资管理、投资顾问、投资咨询（不含限制项目）；从事网上电子商务、信息咨询（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；光机电一体化产品及配套设备的技术开发与销售；光电子设备的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　9、主要股东（工商登记数据）：

　　10、公司持有的中小微企业全部股权已质押给海南盈飞投资有限公司，同时已被深圳市罗湖区人民法院司法冻结，后续公司将根据转让安排向法院申请解冻。

　　11、经查询，中小微企业不是失信被执行人。

　　12、截至公告披露日，公司与中小微企业尚存在分红纠纷诉讼，相关案件目前正在审理过程中。

　　三、本次交易的定价依据

　　公司拟参考近期市场上标的公司的可比股权交易定价，以及参考标的公司账面值1.8亿元，预计本次股权转让价格不低于人民币1.5亿元，公司拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定。本次交易涉及的《股权转让协议》尚未签订，协议内容以最终签订版本为准。

　　四、其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等安排。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次股权转让基于公司经营战略考虑，切割非核心业务、优化对外投资管理，预计本次股权转让价格不低于人民币1.5亿元。

　　本次交易若能达成，预计将进一步改善公司经营性现金流，提升公司经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力和持续发展能力。

　　六、其他说明及风险提示

　　1、本次交易的交易对手方、交易价格和股权成交比例尚未最终确定，相关《股权转让协议》尚未签订，公司将根据交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　2、由于该事项尚处于筹划阶段，交易对手方及交易价格尚不确定，标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　第六届董事会第四十四次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二二四年五月十六日