美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2024-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长俞熔先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场会议与网络投票合并情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人合计174人，代表股份1,095,619,777股，占公司总股份的27.9905%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计167名，代表股份57,432,481股，占公司总股份的1.4673%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份528,614,950股，占公司总股份的13.5049%。

　　公司部分董事和高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。公司部分董事、监事通过通讯方式参加了本次股东大会。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共165人，代表股份567,004,827股，占公司总股份的14.4856%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,090,501,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.5329%；反对4,687,344股，占出席会议所有股东所持股份的0.4278%；弃权430,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,314,677股，占出席会议的中小股东所持股份的91.0890%；反对4,687,344股，占出席会议的中小股东所持股份的8.1615%；弃权430,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7495%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　2、《公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,090,347,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.5188%；反对4,841,544股，占出席会议所有股东所持股份的0.4419%；弃权430,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,160,477股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8205%；反对4,841,544股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4300%；弃权430,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7495%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　3、《公司2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意1,090,802,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.5603%；反对4,386,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.4004%；弃权430,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0393%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,615,577股，占出席会议的中小股东所持股份的91.6129%；反对4,386,444股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6376%；弃权430,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7495%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　4、《公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意1,090,761,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.5566%；反对4,433,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.4047%；弃权424,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0388%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,573,997股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5405%；反对4,433,724股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7199%；弃权424,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7396%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　5、《公司2024年度财务预算报告》

　　表决结果：同意1,061,195,279股，占出席会议所有股东所持股份的96.8580%；反对34,195,198股，占出席会议所有股东所持股份的3.1211%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0209%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意23,007,983股，占出席会议的中小股东所持股份的40.0609%；反对34,195,198股，占出席会议的中小股东所持股份的59.5398%；弃权229,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3993%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　6、《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意1,091,107,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.5881%；反对4,277,844股，占出席会议所有股东所持股份的0.3905%；弃权234,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,920,137股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1432%；反对4,277,844股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4485%；弃权234,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4083%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意1,090,614,473股，占出席会议所有股东所持股份的99.5432%；反对4,469,644股，占出席会议所有股东所持股份的0.4080%；弃权535,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0489%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,427,177股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2849%；反对4,469,644股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7824%；弃权535,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9327%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

　　8.01、《关于俞熔先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,147,344股，占出席会议所有股东所持股份的0.4698%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,147,344股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9624%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0585%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.02、《关于郭美玲女士2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,287,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.5133%；反对5,289,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.4828%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,100,637股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7163%；反对5,289,144股，占出席会议的中小股东所持股份的9.2093%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.03、《关于徐涛先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.04、《关于王晓军先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.05、《关于杨策先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.06、《关于朱超先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.07、《关于陈波先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.08、《关于王辉先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.09、《关于施东辉先生2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.10、《关于王海桐女士2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8.11、《关于李慧英女士2024年度董事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

　　9.01、《关于夏庆仁先生2024年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,558,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5381%；反对5,018,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4580%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,371,537股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1880%；反对5,018,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.7376%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9.02、《关于荣施先生2024年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9.03、《关于张成刚先生2024年度监事薪酬方案》

　　表决结果：同意1,090,438,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.5271%；反对5,138,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意52,251,537股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9791%；反对5,138,244股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9466%；弃权42,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0743%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意1,084,206,607股，占出席会议所有股东所持股份的98.9583%；反对11,237,870股，占出席会议所有股东所持股份的1.0257%；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意46,019,311股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1277%；反对11,237,870股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5671%；弃权175,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3052%。

　　本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；

　　2、律师姓名：徐莹、崔泰元；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、本次会议备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年五月十六日