海南海峡航运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2024-28

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年5月15日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份1,658,438,051股，占公司总股本的74.41%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份1,627,568,761股，占公司总股本的73.02%；通过网络投票出席会议的股东13人，代表有表决权的股份30,869,290股，占公司总股本的1.38%。本次会议由公司董事会召集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　（一）审议通过关于选举公司董事的议案。

　　表决结果为：同意1,657,985,976股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对452,075股，占出席会议有效表决权总数的0.0273%；弃权0股。其中，中小股东同意30,417,215股，占出席会议中小股东有效表决权总数的98.54%；反对452,075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.46%；弃权0股。

　　（二）以特别决议方式审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　表决结果为：同意1,658,432,576股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意30,863,815股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0177%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所黄红律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月16日